جيروم كرفييل

في البداية، جيروم كرفييل هو متداول سندات فرنسي يعمل في بنك سوسيتيه جنرال ولد في 11 يناير/ كانون الثاني 1977 ببون لابي (Pont-l'Abbé). خسر بنك سوسيتيه جنرال 4.9 مليار يورو وقامت بتقديم شكوى ضده على أساس أنه المسؤول عن هذه الخسارة.

من جانب آخر، يقول البنك إن عملية النصب استندت إلى تحويلات بسيطة، لكن تم التغطية عليها «بأساليب معقدة ومتنوعة».

في هذا الإطار، اعترف جيروم «بمسؤولية جزئية» عن الخسائر القياسية التي بلغت قرابة خمسة مليارات يورو للمصرف لكنه قال انه يرفض ان يكون «كبش المحرقة» في هذه القضية.

من جانب آخر، وتقول تقارير إن كيرفيال قام بفتح حسابات عديدة ضارب من خلالها على تحسن الأداء المستقبلي للأسواق بما يفوق الحد المسموح له به، إلا أن الأسواق خذلته، فأخذ يخسر، ثم أخذ يضارب بما يضمن له الخسارة حتى لا تكتشف تعاملاته بمبالغ غير مسموح له بتجاوزها.

إضافةً إلى ذلك، وجه القاضيان رينو فان رويمبيكي وفرانسواز ديسي في 28 كانون الثاني/يناير إلى جيروم كيرفييل تهم «التزوير واستخدام وثائق مزورة وسوء الائتمان وادخال معطيات معلوماتية إلى نظام معالجة آلي»، ولكن أطلق سراحه بعد أن وضع تحت المراقبة القضائية خلافا لطلب النيابة العامة الي استأنفت قرار إطلاق السراح.