وثائق فنسن

الهند

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن شركة جيندال للصلب هي الأخرى تورطت معَ دويتشه بنك قي قضايا غسيل الأموال.

ألمانيا

إضافةً إلى ذلك، أفاد كل من الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ودويتشه فيله (DW) أن دويتشه بنك الألماني متورطٌ وبشكلٍ كبيرٍ جدًا في الوثائق المسربة، حيثُ أشارت قناة دويتشه فيله إلى أنّ دويتشه بنك كان مسؤولاً عن معاملات مشبوهة بقيمةِ 1.3 تريليون دولار حتى بعد دفعهِ مئات الملايين من الغرامات لخرقه العقوبات الأمريكية. ذكر موقع باز فيد نيوز كذلك أن الملفات كشفت عن أن دويتشه بنك كان مصدرًا رئيسيًا لغسيل الأموال القادمة من عالم الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وقضايا تمويل الإرهاب.

النرويج

كذلك، كشفت الملفات المسربة أن البنوك الأمريكية أخطرت سلطاتها باختفاء قرابة 160 مليون دولار من خلال مجموعة دي إن بي المملوكة جزئيًا للدولة. تمَّت المعاملات عبر دي إن بي بشكلٍ أساسي من 2015 إلى 2017 ويعودُ تاريخ بعض العمليّات إلى عام 2008.

اليابان

ومن جهة أخرى، كشفت الملفات المسربة كذلك أن شركة استشارية للجنة عرض أولمبياد طوكيو دفعت 370 ألف دولار لابن لامين دياك العضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية والذي سُجن بتهمِ الفساد في وقتٍ سابقٍ من عام 2020.

خلفية

وفي السياق ذاته، شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) هو مكتبٌ تابعٌ لوزارة الخزانة الأمريكية حيثُ يقوم بجمع وتحليل المعلومات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات الاقتصادية والجرائم المالية الأخرى. تجمعُ شبكة التحقيق في الجرائم المالية تقارير الأنشطة المشبوهة والتقارير المطلوب تقديمها من قِبل المؤسسات المالية عندما تشتبه في تورُّطِ عملائها في جرائم مالية.

الإمارات العربية المتحدة

كذلك، فشلَ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التصرف بشأنِ العقوبات المفروضة على إيران وتلاعب بعض رجال الأعمال والمستثمرين لتفادي هذه العقوبات.

إيران

وفي هذا السياق، كشفت وثائق فنسن المسربة مزيدًا من التفاصيل حول المخطط الذي استعمله رجل الأعمال الإيرانيّ رضا ضراب للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ومن العقوبات المترتبة عن قانون ماغنيتسكي كما كشفت اللثام عن علاقتهِ بمخططات غسيل الأموال الروسية.

المتورطون

إضافةً إلى ذلك، أشار الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إلى أنّ 62% من الإيداعات المسربة تخص دويتشه بنك وتتعلق 20% من تلك الإيداعات المشتبه فيها بعناوين في جزر العذراء البريطانية. تورّط في الوثائق المسربة كذلك عددٌ من الشخصيّات المعروفة على غِرارمدير حملة دونالد ترامب السابق بول مانافورت وتاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ورجل الأعمال الماليزي جو لو والمافياوي الروسي سيميون موغيليفيتش.

من جهة ثانية، يذكر موقع باز فيد نيوز أسماء عددٍ من البنوك التي تورّطت في ملفات أو وثائق فنسن بما في ذلك بنك جي بي مورغان تشيس، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، دويتشه بنك وبنك نيويورك ميلون مؤكدًا على أنّ الخمسة متورطين فعليًا في قضايا غسيل أموال. انتقد الموقع الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة وذلك لعدم إجبارها البنوك على وقف هذا النشاط، كما أفاد باز فيد نيوز بالشراكة معَ الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن هناك بنوك أخرى متورّطة في هذه التسريبات بما في ذلك أمريكان إكسبريس، بنك أوف أمريكا، بنك أف تشاينا، باركليز، مؤسسة الاستثمار الصينية، سيتي بنك، البنك التجاري الألماني، سوسيتيه جنرال، ولز فارجو فضلًا عن البنك الدنماركي ، فيرست ريبابليك بنك .

ردود الفعل

• انظر كذلك
• وثائق بنما
• أوراق الجنة
• سويسليكس
• مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية

ومن جهة أخرى، تواصل موقع باز فيد نيوز مع البنوك المذكورة للرد على الادعاءات، فلم يرد بنك أمريكان إكسبريس ولا بنك الصين كما امتنع بنك أوف أمريكا وفيرست ريبابليك بنك عن التعليق. أعلنت شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2020 أنها ستُصلح برامج غسيل الأموال الخاصة بها وذلك بعد بدء الحديث عن تلك الوثائق المسربة ومدى الفساد الذي كشفته. أدانت الشبكة كذلك التسريب قائلةً إنه قد يُؤثّر على الأمن القومي للولايات المتحدة ويهدد التحقيقات كما يهدد سلامة المؤسسات والأفراد الذين يقدمون التقارير للشبكة.

المملكة المتحدة

ومن ناحية أخرى، تصفُ الملفات كذلك كيف قام بنك باركليز بغسل الأموال نيابة عن أركادي روتنبرغ الشريك المقرب لفلاديمير بوتين الذي يخضعُ لعقوبات لتورّطه في الأزمة الأوكرانية، وتُشير بي بي سي كذلك لتورط عددٍ من شركات الدولة البريطانيّة في تلك الوثائق.

كذلك، يُشير تقريرٌ صادرٌ عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن ملفات فنسن تكشفُ عن تورط بنك إيتش سي بي سي في المملكة المتحدة في الكثير من التحويلات المالية غير القانونية. كان بنكُ إيتش سي بي سي في ذلك الوقت خاضعًا لاتفاق مقاضاةٍ مؤجلٍ بسبب تورّطهِ في غسيل 881 مليون دولار نيابة عن عصابة كارتل سينالوا.

الولايات المتحدة الأمريكية

من جانب آخر، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن كوريا الشمالية نفذت مخططًا لغسيل الأموال في الولايات المتحدة باستخدام شركاتٍ وهميةٍ وبمساعدةٍ من الشركات الصينية وذلك لغسل الأموال من خلال البنوك الأمريكيّة.

المكسيك

علاوةً على ذلك، تورَّط الرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو في قضايا غسيل أموال كما أظهرت ذلك وثائق فنسن، التي كشفت كذلك أن المجموعة الكبرى المحدودة كانت تحت سيطرة رجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب (Alex Saab) وصديقه رجل الأعمال الكولومبي الآخر ألفارو بوليدو (Alvaro Pulido).

الصحافة الاستقصائية

من جهة ثانية، حصل موقع باز فيد نيوز على 2657 من الوثائق المسرّبة ثمّ عمل على مشاركتها معَ الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين فشرعَ 400 صحفي من 88 دولة في التحقيق في التسريبات قبل أن يبدأ في لفتِ أنظار الجمهور والعموم لها في 20 أيلول/سبتمبر 2020. صرَّح الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن أغلب الملفات تعود إلى الفترة 2011-2017، كما أشارَ علاوةً على ذلك إلى أن النتائج لم تشمل كل الوثائق التي سُرَّبت بل إنها (الـ 2657 وثيقة) تُمثّل أقل من 0.02% من أكثر من 12 مليون وثيقة قدمتها المؤسسات الماليّة لشبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) خلال تلك الفترة. أشارَ موقع باز فيد نيوز إلى أنَّ بعض السجلات والوثائق قد جُمعت كجزءٍ من تحقيقات الكونغرس الأمريكي في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016، بينما جُمعت وثائق أخرى بناءً على طلبات من الشبكة المالية للتحقيق في الجرائم الماليّة من وكالات إنفاذ القانون.

أيرلندا

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفةُ ذا آيرِش تايمز عن تورّطِ «شركة خدمات دولية» تتخذ من دبلن مقرًا لها في قضايا مشبوهة حيثُ ساعد مكتبها في العاصمة اللاتفيّة ريغا عملاء من روسيا والاتحاد السوفيتي (سابقًا) على إنشاء حساباتٍ سريةٍ في بنوك إستونية ولاتفية والتعامل مع شركات وهمية في المملكة المتحدة تشكلت في التسعينيات. تُظهر مستندات فنسن أن 646 من أصل 2100 شركة إسكتلندية وإنجليزية تعاملت مع هذه الشركة الأيرلندية الكبيرة.

بولندا

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة غازيتا ويبوركزا أنه في عامي 2013 و2014 سهّل بنك إيتش سي بي سي تحويل 80 مليون دولار من المستثمرين إلى صندوق سوق رأس المال العالمي وهو تسويق هرمي كان البنك على علمٍ به في ذلك الوقت.