شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 12 Dec 2025 الساعة: 10:12 AM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ تعرٌف على ] هنري بروغهام
- [ دليل أبوظبي الامارات ] كيلا ديزاين ... أبوظبي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] فهد عبدالعزيز حسن الضعيفي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ حكمــــــة ] « لا يصل العبد إلى العلم إلا بالطلب ، ولا يتصل بالتقى إلا بالعلم ، ولا يتصل بالزهد إلا بالورع ، ولا يتصل بالصبر إلا بالزهد ، ولا يتصل بالشكر إلا بالصبر ، ولا يتصل بالرضاء إلا بالشكر ، ولا يتصل بالله إلا بالرضاء ، والرضاء سرور القلب بمر القضاء ، والشكر انكسار القلب برؤية المنة ، والصبر حبس النفس عن المكروه ، والزهد ترك ما فيها على من فيها ، والورع شدة الهرب من الشبهات مخافة الوقوع في الحرام ، وجماع التقوى شدة الوجل على دوام الأحوال في المحمود والمذموم ، والعلم رؤية ما يرى الأشياء به ، والطلب حرص منقطع عما سواه »
- [ حكمــــــة ] قال عبد اللّه بن مسعود : إن من التواضع الرّضا بالدّون من شرف المجلس ، وأن تسلّم على من لقيت. قال عبد اللّه بن المبارك : التعزّز على الأغنياء تواضع.
- ابنتى حديثة الولادة عمرها 24 يوم نسبة الصفراء عندها 10 وترضع طبيعياً هل يجب إعطائها لبن صناعى؟ | الموسوعة الطبية
- [ صحة الفم والأسنان ] أضرار ضرس العقل المدفون
- [ مؤسسات البحرين ] لافانيا سيلكس.ذ.م.م ... منامة
- [ مؤسسات البحرين ] شركة المويجد للشحن و التغليف ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ التعاون ] 4-قال – عليه الصلاة والسلام – ( على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقةٌ منه على نفسه ، قال أبو ذر : يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال ؟ قال –عليه الصلاة والسلام - : لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ، ولك في جماع زوجتك أجر ، قال أبو ذر : كيف يكون لي اجر في شهوتي ؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به ؟ قلت : نعم ، قال : فأنت خلقته ؟ قال : بل الله خلقه ، قال : فأنت هديته ؟ قال : بل الله هداه ، قال : فأنت ترزقه ؟ قال : بل الله كان يرزقه ، قال : كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فان شاء الله أحياه وان شاء الله أماته ولك اجر )

[ تعرٌف على ] مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا)

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا)
[ تعرٌف على ] مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا) تم النشر اليوم [dadate] | مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا)

المهمة والوظيفة

مهمة ووظيفة مركز تحليل المعاملات المالية كالتالي: منع غسل الأموال. إدارة البيانات والمعلومات. الإشراف على الامتثال للأطراف المبلغة. تحليل أو التحقيق في المعاملات المالية أن هناك أسباب معقولة للاشتباه تتعلق بارتكاب جريمة غسل الأموال أو غيرها من الجرائم. مركز تحليل المعاملات المالية مخول بـ: الحصول على البيانات والمعلومات من الوكالات الحكومية أو المؤسسات الخاصة التي أذن لإدارة البيانات والمعلومات. تحديد التوجيه لتحديد المعاملات المشبوهة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع غسل الأموال. يوصي الحكومة لمنع غسل الأموال. تمثيل الحكومة في منظمة دولية أو منتدى متعلق بالاستخبارات المالية. توفير التدريب والتعليم في مجال منع غسل الأموال.

التاريخ

تم تشكيل مركز تحليل المعاملات المالية في 17 أبريل 2002، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 15 لعام 2002 بشأن غسل الأموال. قبل مركز تحليل المعاملات المالية كان يتم تنفيذ مهامها من قبل وحدة تحقيق خاصة في بنك إندونيسيا حتى 17 أكتوبر 2003. تم توسيع ولاية المركز في عام 2013 لتوفير معلومات حول تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013.

شرح مبسط

مركز تحليل المعاملات المالية هي وكالة حكومية في إندونيسيا، مسؤولة عن الاستخبارات المالية. تم تشكيل الوكالة في عام 2002 لمواجهة غسيل الأموال المشتبه فيه وتقديم معلومات حول تمويل الإرهاب.

شاركنا رأيك