خدمات الكويت
خدمات الكويت | ( قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية فريق الإستقبال) مقيد في سجلات الإدارة
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | تليفون ماركت | Telephone Market.- هاتف و عنوان | TONI&GUY.
- هاتف و عنوان | الجزيرة للملابس الشعبية سلوي.
- هاتف و عنوان | مطعم بي اند بي نيفي - فرع شرق (مجمع سوق شرق) - الكويت.
- هاتف و عنوان | أتيلي ريبول - فرع الري (الافنيوز) - الفروانية، الكويت.
- هاتف و عنوان | مكتبة السنافر.
- هاتف و عنوان | دينش بيكري - فرع اليرموك - الكويت.
- هاتف و عنوان | Xcite.
- هاتف و عنوان | ڤاڤاڤووم للجمال - فرع السالمية (مارينا مول) - الكويت.
- هاتف و عنوان | NBK - National Bank of Kuwait بنك الكويت الوطني.
- هاتف و عنوان | مطعم آشاز - فرع الري (مجمع الأفنيوز) - الكويت.
- هاتف و عنوان | DUMO HOME - Dajeej.
- هاتف و عنوان | أطياب المرشود - فرع الري (الافنيوز) - الكويت.
- خدمات الكويت | تغيير أو تصحيح جنسية ( غير كويتي ) :ـ
- خدمات الكويت | ماهي اجراءات حصر عمارة ؟
إسم الخدمة / الإجراء:- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل الأموال 2 – استقبال معاملات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون . وهي تجديد طلب تغير عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير. الشروط الواجب توافرها :- حضور مراقب الإلتزام الكويتي الجنسية في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية / حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة . موعد عن طريق موقع الوزارة. رخصة سارية المفعول . أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة الإدارة . المستندات المطلوبة:- صورة البطاقة المدنية لكل من (صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين) صورة التوكيل العام إن وجد . صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام . الطلب معتمد من قبل الغدارة المعنية . السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية . صورة الرخصة التجارية . عقد التأسيس وتعديلاته . صورة لاعتماد التوقيع. كتاب موافقة البلدية على موقع المحل. نظام التعاقد الإلكتروني . تعيي مراقب إلتزام . دورة تدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقب الإلتزام. الصحيفة الجنائية لمراقب الإلتزام. السياسات الخطية . إجتياز مراقب الإلتزام الإختبار الذي تضعه الإدارة. طلبات التجديد (التدقيق) كل حسب نشاطة :- العقار (دفاتر السمسرة ) تجار الذهب (الفواتري الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ). الصرافة ( الفواتير الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ) التأمين (وثائق التأمين على الحياة- الوثائق الملغاه – كشف التعويضات على الوثائق الملغاه – الميزانية ).
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | هلو كيتي كافيه - أبو الحصانية (ديفون)، الكويت.- هاتف و عنوان | مذركير - فرع الروضة (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | متجر المستقبل - الكويت.
- هاتف و عنوان | ترينكتس إكسسوارات الموضة - فرع المطار (السوق) - الكويت.
- خدمات الكويت | ماهي اجراءات حصر مبنى / دور / وحدة ؟
- هاتف و عنوان | باندورا - فرع الصالحية (المجمع) - الكويت.
- هاتف و عنوان | تروفاليو - فرع الفحيحيل (مجمع يال) - الكويت.
- هاتف و عنوان | مقهى سكند كب - فرع السالمية (مجمع الأولمبيا) - الكويت.
- هاتف و عنوان | المطحنة الدولية - فرع النزهة (الجمعية) - الكويت.
- خدمات الكويت | نقل كيبل واعداد كهربائي :ـ
- هاتف و عنوان | بست اليوسفي للالكترونيات - فرع الشويخ - الكويت.
- هاتف و عنوان | ABK - Hawalli Branch.
- هاتف و عنوان | الخباز - فرع العديلية (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | ألدو للإكسسوارات - فرع السالمية (مارينا مول) - الكويت.
- هاتف و عنوان | مأكولات الخفيفة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا