أوراق الجنة

المملكة المتحدة

أمريكا الشمالية

من جانب آخر، كشفت الأوراق المسربة عن وجود اسم الملكة إليزابيث الثانية التي كانت قد عقدت مجموعة من الاستثمارات في اثنين من المراكز المالية الخارجية وهما جزر كايمان وبرمودا عبر دوقية لانكستر. وقد أثار اسمها الكثير من المنظمات والجمعيات حيث أن مضادي الملكية (مؤيدي الجمهورية) دعوا إلى المزيد من الشفافية حول الملكية المالية قائلين

إندونيسيا

إضافةً إلى ذلك، تورط اثنين من أبناء الرئيس السابق سوهارتو، وهما تومي ومامياك فضلًا عن زعيم حزب المعارضة فرابوو سوبيانتو.

الولايات المتحدة

وفي هذا الصدد، الوثائق كشفت كذلك أن منظمات الدولة الروسية التي لها علاقات مباشرة مع بوتين لها استثمارات كبيرة وغير معلن عنها في الكثير من الشركات ولعل أبرزها فيسبوك وتويتر وذلك من خلال الوسيط الروسي-الأمريكي يوري ميلنر شريك عمل جاريد كوشنر.

وفي السياق ذاته، كما ضمت القائمة المغنية الأمريكية مادونا، وأحد مؤسسي مايكروسوفت السابقين بول ألين، ثم القائد الأعلى في الناتو والجنرال الأوروبي ويسلي كلارك.

من جانب آخر، وثائق الجنة ضمت وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الذي يملك حصصا في شركات روسية وأخرى تتعامل مع روسيا على غرار شركتي ليونيد ميخيلسون وغينادي تيموشينكو التي تنطبق عليها العقوبات الغربية على روسيا، كما جاء في الوثائق تعاملات لابن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجموعة من متهربي الضرائب. هذا فضلًا عن أعضاء آخرين من إدارة ترامب خاصة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (كان يدير شركة إكسون موبيل في اليمن والتي لها علاقة ببرمودا على أساس الشراكة البحرية) ثم جاري كوهن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة، وقد ضمت البيانات أكثر من اثني عشر عضو في مجلس الوزراء والمستشارين الذين ظهرت أسمائهم في وثائق مرتبطة بحسابات في الخارج، كما شملت الوثائق اسم شيلدون أديلسون.

أمريكا الجنوبية

الجبل الأسود

كذلك، تم إدراج آنا كولارافيتش أخت رئيس مجلس الوزراء السابق في الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش الذي كان في السلطة في الفترة الممتدة ما بين عام 1991 و2016.

أسماء الشركات

الشخصيات الواردة أسماؤهم

من جانب آخر، وبحسب اكسبرس تريبيون فإن كل من آبل، نايكي، فيسبوك وأغلب الشركات التي تم ذكرها في الوثائق تتجنب دفع مليارات الدولارات من الضرائب باستخدام هذه الطريقة (طريقة الشركات في الخارج).

أوروبا

علاوةً على ذلك، تورطت الكثير من الشركات في هذا الموضوع، ولعل أبرزها كانت الشركة الرائدة في مجال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذا فضلًا عن الشركة العملاقة أبل، ثم مايكروسوفت هي الأخرى وكذلك عملاق البيع والشراء إيباي، جلينكور، أوبر، نايكي، وول مارت، أليانز، سيمنز، ماكدونالدز وأيضا ياهو هذا إلى جانب الكثير من الشركات في الخارج حسب ما جاء في الصحف.

السعودية

ومن ناحية أخرى، تم إدراج اسم خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع السعودي في قائمة الوثائق المسربة.

إسبانيا

في هذا الإطار، في اسبانيا، أول من تم إدراج اسمه في اللائحة كان رئيس بلدية برشلونة السابق ومستشارها الحالي كافيي ترياس، فضلًا عن الفنان خوسيه ماريا كانو والملياردير دانيال ماتي.

الروابط الخارجية

• بوابة أوراق الجنة التابعة الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (الولايات المتحدة)
• بوابة أوراق الجنة صحيفة زود دويتشي تسايتونج (ألمانيا)
• بوابة أوراق الجنة التابعة بي بي سي (المملكة المتحدة)
• بوابة أوراق الجنة صحيفة الغارديان (المملكة المتحدة)
• بوابة أوراق الجنة لـ الاستعراض المالي الأسترالي (أستراليا)
• بوابة أوراق الجنة صحيفة لوموند (فرنسا)
• بوابة أوراق الجنة لـ افتنبوستن (النرويج)
• بوابة أوراق الجنة لـ الكونفيدنسيال (إسبانيا)
• بوابة أوراق الجنة تلفزيون سفيريجيس (السويد)
• بوابة أوراق الجنة مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد

اليابان

وعلى صعيد آخر، رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما هو الآخر متورط حسب ما جاء في الصحف.

الخلفية

ومن ناحية أخرى، حصلت الصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج على الوثائق، وكانت هي نفسها أول من قام بنشر وثائق بنما في سنة 2016. البيانات تشمل ما مجموعه 13.4 مليون وثيقة – قرابة 1.4 تيرا بايت من الكثير من الشركات على غرار أبليبي وأسياسيتي فضلًا عن 19 ملاذات ضريبية أخرى. على عكس وثائق بنما، فقد تسربت بيانات الكثير من البلدان بدلا من بلد واحد، أما اختيار اسم «وثائق الجنة» فقد جاء بسبب الأماكن المعنية بهذه الملاذات الضريبية والتي في الغالب ما يُطلق عليها «جنات الضرائب». وقد اتصلت زود دويتشه تسايتونج بالاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين من أجل التحقيق في الوثائق وبيان صحتها من عدمه، جنبا إلى جنب مع 100 إعلامي من الشركات المعنية بهذه الوثائق. وقد تبين في وقت لاحق أن الوثائق صحيحة مما دفع بالـ ICIJ إلى جعل البيانات متوفرة على منصة مبرمجة خصيصا لهذا المشروع، وقد سمح هذا للصحفيين من جميع أنحاء العالم بالعمل على هذه المواد أو البيانات على مدار الساعة، إلى أن تم إصدارها للعموم بتاريخ 5 نوفمبر 2017 من قبل الـ ICIJ نفسه.

إضافةً إلى ذلك، في أواخر شهر أكتوبر من عام 2017، ادعى الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين بوقوع مخالفات في الكثير من مكاتب المحاماة حول العالم، وفي الوقت نفسه أكدت أبليبي على أنه تمت سرقة الكثير من البيانات خلال الهجوم الذي تعرضت له العام السابق، في حين نفى الـ ICIJ هذه الادعائات. بعد نشر الوثائق، ذكرت الشركة بأنه لا يوجد أدلة على وقوع أي مخالفات.

كولومبيا

أفريقيا

وعلى صعيد آخر، ضمت البيانات المسربة اسم الرئيس الكولومبي (2010-2018) والحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2016 خوان مانويل سانتوس، حيث تعامل مع اثنين من التجمعات الخارجية دون الإفصاح عن ذلك.

العراق

إضافةً إلى ذلك، تم إدراج اسم مضر غسان شوكت، النائب السابق في البرلمان العراقي في قائمة الوثائق المسربة.

باكستان

كذلك، ورد اسم رئيس وزراء باكستان السابق شوكت عزيز في الوثائق المسربة، حيث أنه قام بتعاملات في دبي قصد إيواء ثروته بسرية في الملاذات الضريبية.

الشرق الأوسط

كندا

وفي هذا السياق، شملت الوثائق أسماء ثلاثة من رؤساء الوزراء الكنديين السابقين وهم جان كريتيان، بول مارتن، وبريان مولروني. وبحسب الصحف الكندية فإن ستيفن برونفمان المستشار والصديق المقرب من رئيس وزراء كندا الحالي جاستن ترودو تعاون مع السيناتور ليو كولبر الذي كان يشغل منصبا مهما في الحزب الليبرالي من أجل تمرير ملايين من الدولارات إلى كايمان، كما تم إجراء مناورات في الخارج قصد تجنب الضرائب في كل من كندا، الولايات المتحدة وإسرائيل.

نيجيريا

آسيا

كذلك، ورد اسم رئيس مجلس الشيوخ النيجيري بيكولا ساراكي في الوثائق المسربة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس ومساهم في شركة تنيا المحدودة التي أنشئت في جزر كايمان في أبريل 2001.

سوريا

في هذا الإطار، تورط رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في اللائحة، ويُقال أنه أغنى رجل في سوريا.

ليبريا

وعلى صعيد آخر، ضمت الوثائق اسم رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، وقد ذكرت الكثير من الصحف أن الرئيسة تعاملت مع شركة في برمودا وكذلك شركة سونغهاي المالية القابضة، فضلًا عن شركة بنك البيانات المالية وشركة بنك الوساطة المالية المحدودة، كان ذلك في الفترة ما بين أبريل 2001 حتى سبتمبر 2012.

الهند

إضافةً إلى ذلك، جاءت الهند في المرتبة 19 من أصل 180 بلدا تم ذكرهم في قاعدة البيانات المسربة من حيث عدد الأسماء، وقد جاء اسم 714 هندي في الوثائق بما في ذلك أسماء عدة أحزاب مثل بهاراتيا جاناتا وزعمائهم على غرار رئيس الوزراء السابق أشوك جيهلوت. فضلًا عن وزير الدولة المكلف بشؤون الطيران المدني جايانت سينها، ثم ابن السينيور فيرابا موالي، وكذلك النائب راجيا سابها، وممثل بوليوود الشهير أميتاب باتشان وزعيم المعارضة أندرا براديش. أما الشركات التي تم إدراج اسمها فكانت آبولو تايرز، إعمار إم جي إف، مجموعة جندال الصلب وفيديوكون.

أيرلندا

ليتوانيا

وفي السياق ذاته، الموسيقي الإيرلندي الشهير بونو ذُكر في الوثائق المسربة، وبأنه جنى ملايين الدولات من خلال طريقة التهرب هذه.

تركيا

• تم إدراج أبناء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في القائمة المسربة.
• انظر كذلك
• وثائق بنما
• وثائق باندورا
• المراجع

الأرجنتين

وفي هذا الصدد، كابوتو هو ابن عم نيكولاس كابوتو أفضل صديق للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وقد قال أعضاء في ICIJ أن صندوق الاستثمار في الأرجنتين كأنه مخصص للأصدقاء والعائلة.

من جهة ثانية، ضمت الوثائق المسربة وزير المالية الأرجنتيني لويس كابوتو الذي تمكن على الأقل من إدارة ثروته في مصرفين خارجيين ولعل أبرزهما كان مصرف أوفشور، كما تعامل مع شركة في جزر كايمان وأخرى في ميامي دون إفصاحه عن البيانات كما هو مطلوب من قبل القانون الأرجنتيني المطبق على جميع الموظفين العموميين.

الأردن

وفي هذا السياق، تم إدراج اسم الملكة نور الحسين من الأردن في قائمة الوثائق المسربة، حيث تعاملت مع الكثير من الشركات الأجنبية على غرار تعاملها مع شركة تروست 1997 سنة 2015 وقد وصلت قيمة هذا التعامل إلى أكثر من $40 مليون دولار، وهو الدخل الذي يُدفع إلى الملكة طوال حياتها. هذا إلى جانب امتلاكها عقارات غير مصرح بها في جنوب إنجلترا.

كازاخستان

علاوةً على ذلك، وزير النفط والغاز ساوت مينباييف هو الآخر متورط خصوصا أنه المساهم الأصلي في شركة كابيتال المحدودة.