جريمة مالية

بدايةً، الجريمة المالية هي جريمة تُرتكب ضد الممتلكات، وتشمل غير المشروع على الملكية التي تعود لشخص واحد لاستخدامها الشخصي. قد تشمل الجرائم المالية الغش في احتيال الشيكات، وبطاقات الائتمان، والرهن العقاري، والاحتيال الطبي، والمؤسسي. والاحتيال الإستثماري بما في ذلك التداول من الداخل، والاحتيال المصرفي، والاحتيال التأميني، والتلاعب بالسوق، والاحتيال في الدفع عند نقاط البيع، وفي مجال الرعاية الصحية؛ والسرقة؛ وعمليات النصب والاحتيال؛ والتهرب الضريبي؛ والرشوة؛ والتحريض على الفتنة؛ والاختلاس؛ وسرقة الهوية؛ وغسل الأموال؛ والتزوير والتزييف، بما في ذلك إنتاج العملات والسلع الاستهلاكية المزيفة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا السياق، غالباً ما تصنف جهات إنفاذ القانون أشكال التواطؤ المالي الأكبر حجماً على أنها عصابات إجرامية.

في هذا الإطار، قد تشمل الجرائم المالية أفعالاً إجرامية أخرى، مثل جرائم الحاسوب وإساءة معاملة كبار السن، بل وحتى جرائم عنيفة كالسرقة والسطو المسلح والقتل. ويمكن أن يرتكب هذه الجرائم أفراد أو شركات أو جماعات إجرامية منظمة. وقد تشمل ضحاياها أفراداً وشركات وحكومات واقتصادات بأكملها.

المراجع