خدمات الكويت
خدمات الكويت | ( قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية فريق الإستقبال) مقيد في سجلات الإدارة
اقرأ ايضا
- خدمات الكويت | فتح ملف بالشئون أول مرة :ـ- هاتف و عنوان | شركة البحرين للصرافة - فرع العقيلة (سما مول) - الأحمدي، الكويت.
- هاتف و عنوان | شركة المزيني للصيرفة - فرع حطين (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | لاماريبوسا - فرع شرق (الراية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | ذا تشيلدرنز بليس - فرع الري (الافنيوز) - الكويت.
- هاتف و عنوان | شركة المزيني للصيرفة - فرع شرق (مجمع العاصمة) - العاصمة، الكويت.
- هاتف و عنوان | وول ستريت للصرافة - فرع السالمية (مجمع البستان) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيور جولد - فرع السالمية (بوليفارد) - حولي، الكويت.
- هاتف و عنوان | شركة المزيني للصيرفة - فرع مشرف (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بوكيدو - السالمية (نادي البولينج الكويتي الرياضي) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنتي - فرع العقيلة (مجمع البيرق) - الأحمدي، الكويت.
- هاتف و عنوان | اون تايم - فرع العقيلة (مجمع البيرق) - الكويت.
- هاتف و عنوان | تريمف - فرع العقيلة (مجمع البيرق) - الكويت.
- هاتف و عنوان | اكس سايت الغانم xcite - فرع العقيلة (مجمع الليوان) - الكويت.
- هاتف و عنوان | هولاند آند باريت - فرع السالمية (بوليفارد) - الكويت.
إسم الخدمة / الإجراء:- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل الأموال 2 – استقبال معاملات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون . وهي تجديد طلب تغير عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير. الشروط الواجب توافرها :- حضور مراقب الإلتزام الكويتي الجنسية في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية / حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة . موعد عن طريق موقع الوزارة. رخصة سارية المفعول . أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة الإدارة . المستندات المطلوبة:- صورة البطاقة المدنية لكل من (صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين) صورة التوكيل العام إن وجد . صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام . الطلب معتمد من قبل الغدارة المعنية . السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية . صورة الرخصة التجارية . عقد التأسيس وتعديلاته . صورة لاعتماد التوقيع. كتاب موافقة البلدية على موقع المحل. نظام التعاقد الإلكتروني . تعيي مراقب إلتزام . دورة تدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقب الإلتزام. الصحيفة الجنائية لمراقب الإلتزام. السياسات الخطية . إجتياز مراقب الإلتزام الإختبار الذي تضعه الإدارة. طلبات التجديد (التدقيق) كل حسب نشاطة :- العقار (دفاتر السمسرة ) تجار الذهب (الفواتري الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ). الصرافة ( الفواتير الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ) التأمين (وثائق التأمين على الحياة- الوثائق الملغاه – كشف التعويضات على الوثائق الملغاه – الميزانية ).
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | هاتف 2000 - فرع مدينة الكويت (برج بيتك) - الكويت.- هاتف و عنوان | بنك الكويت الصناعي - فرع مدينة الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك الكويت الوطني - فرع الجابرية (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | الملا للصيرفة - فرع الدوحة (النخلة مول) - الكويت.
- هاتف و عنوان | باندورا - فرع شرق (مجمع العاصمة) - الكويت.
- هاتف و عنوان | الملا للصيرفة - فرع شرق (سوق شرق) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنات شوب - العقيلة (ذي جيت مول) - الأحمدي، الكويت.
- هاتف و عنوان | جويالوكس للصرافة - فرع السالمية (السلام مول) - الكويت.
- هاتف و عنوان | شركة المزيني للصيرفة - فرع بيان (الجمعية) - الكويت.
- خدمات الكويت | إجراءات فحص ودمغ مشغولات ثمينة من الخارج (للمواطنين)
- خدمات الكويت | الزيارة التجارية
- هاتف و عنوان | شركة مطاحن و محامص بن الملوك - فرع الشويخ (سيتي سنتر) - الكويت.
- هاتف و عنوان | شركة البحرين للصرافة - فرع الفروانية (مركز مغاتير) - الفروانية، الكويت.
- خدمات الكويت | الغاء شهادة مقيم .
- خدمات الكويت | إدارة ومتابعة المشاريع للشركات والمؤسسات ( مقبل شركتنا ) :ـ
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا