إسم الخدمة / الإجراء:- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة عمليات إدارة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب وهم : ( شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون . استقبال معاملات : التجديد – تغير عنوان – تنازل عن رخصة – تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير الشروط الواجب توافرها :- الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الإلتزام كويتي الجنسية . أخذ موعد عن طريق موقع الوزارة . المستندات المطلوبة:- صورة البطاقة المدنية لكل من ( صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين – الشركاء في حال شركة ) . صورة التوكيل العام (إن وجد) . صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام . الطلب الإلكتروني المحول من الإدارة المعنية إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية. صورة الرخصة التجارية (إن وجد) صورة لاعتماد التوقيع (إن وجد) عقد التأسيس وتعديلاته . كتاب موافقة البلدية على الموقع المحل ..