إسم الخدمة / الإجراء:- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل الأموال 2 – استقبال معاملات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون . وهي تجديد طلب تغير عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير. الشروط الواجب توافرها :- حضور مراقب الإلتزام الكويتي الجنسية في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية / حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة . موعد عن طريق موقع الوزارة. رخصة سارية المفعول . أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة الإدارة . المستندات المطلوبة:- صورة البطاقة المدنية لكل من (صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين) صورة التوكيل العام إن وجد . صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام . الطلب معتمد من قبل الغدارة المعنية . السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية . صورة الرخصة التجارية . عقد التأسيس وتعديلاته . صورة لاعتماد التوقيع. كتاب موافقة البلدية على موقع المحل. نظام التعاقد الإلكتروني . تعيي مراقب إلتزام . دورة تدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقب الإلتزام. الصحيفة الجنائية لمراقب الإلتزام. السياسات الخطية . إجتياز مراقب الإلتزام الإختبار الذي تضعه الإدارة. طلبات التجديد (التدقيق) كل حسب نشاطة :- العقار (دفاتر السمسرة ) تجار الذهب (الفواتري الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ). الصرافة ( الفواتير الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ) التأمين (وثائق التأمين على الحياة-  الوثائق الملغاه – كشف التعويضات على الوثائق الملغاه – الميزانية ).