خدمات الكويت
خدمات الكويت | ( قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية فريق الإستقبال) مقيد في سجلات الإدارة
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع شرق (برج العنزي) - الكويت.- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع الفروانية - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع اليرموك - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع معسكرات المباركية - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع شرق (مجمع الغوالي) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع الفردوس - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع شرق (مجمع العاصمة) - العاصمة، الكويت.
- هاتف و عنوان | مجوهرات زينة وخزينة - فرع الجهراء - الجهراء، الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع القبلة (شارع فهد السالم) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع العيون (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع الفحيحيل - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع قرطبة - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع القادسية - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بوبيان - فرع عبدالله المبارك الصباح - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع حولي (مجمع الفوزان) - الكويت.
إسم الخدمة / الإجراء:- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل الأموال 2 – استقبال معاملات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون . وهي تجديد طلب تغير عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير. الشروط الواجب توافرها :- حضور مراقب الإلتزام الكويتي الجنسية في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية / حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة . موعد عن طريق موقع الوزارة. رخصة سارية المفعول . أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة الإدارة . المستندات المطلوبة:- صورة البطاقة المدنية لكل من (صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين) صورة التوكيل العام إن وجد . صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام . الطلب معتمد من قبل الغدارة المعنية . السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية . صورة الرخصة التجارية . عقد التأسيس وتعديلاته . صورة لاعتماد التوقيع. كتاب موافقة البلدية على موقع المحل. نظام التعاقد الإلكتروني . تعيي مراقب إلتزام . دورة تدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقب الإلتزام. الصحيفة الجنائية لمراقب الإلتزام. السياسات الخطية . إجتياز مراقب الإلتزام الإختبار الذي تضعه الإدارة. طلبات التجديد (التدقيق) كل حسب نشاطة :- العقار (دفاتر السمسرة ) تجار الذهب (الفواتري الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ). الصرافة ( الفواتير الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ) التأمين (وثائق التأمين على الحياة- الوثائق الملغاه – كشف التعويضات على الوثائق الملغاه – الميزانية ).
اقرأ ايضا
- هاتف و عنوان | مطعم برجر بوتيك - فرع السالمية (ذي ڤيو مول) - حولي، الكويت.- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع خيطان (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع الأندلس - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع أبو حليفة - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع سلوى (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع الجهراء (مركز علياء) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع صباح السالم - الكويت.
- هاتف و عنوان | بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) - شرق (دار العوضي)، الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع شرق الأحمدي - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع الجهراء (مركز المخيال) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع حولي (مجمع الرفاعي) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع الروضة - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع شرق (الراية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | البنك الأهلي المتحد - فرع جابر العلي (الجمعية) - الكويت.
- هاتف و عنوان | بيت التمويل الكويتي (بيتك) - فرع الخالدية - الكويت.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا